牧原公司及全资子公司拟向银行申请9亿元综合授信狭叶润楠

牧原：公司及全资子公司拟向银行申请9亿元综合授信

牧原食品股份有限公司　　第二届董事会第二十三次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日上午9:00以通讯方式召开第二届董事会第二十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年3月12日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属机构申请综合授信肆亿元人民币的议案》，并同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。　　同意公司及全资子公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属机构（以下简称“中信银行”）申请综合授信40,000万元。同时授权曹治年先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司郑州分行申请综合授信借款贰亿元人民币的议案》，并同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。　　同意公司向平安银行股份有限公司郑州分行申请20,000万元综合授信借款，其中敞口额度不超过10,000万元。同时授权秦英林先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向中原银行股份有限公司申请综合授信借款叁亿元人民币的议案》，并同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。　　同意公司及全资子公司向中原银行股份有限公司申请综合授信借款30,000万元，担保方式为信用。同时授权曹治年先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。　　公司董事会决定于2015年4月3日下午14:00在内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室召开2015年第二次临时股东大会。会议通知详见2015年3月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（>

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